Không còn những lời hô hào, mời gọi tham gia mạng lưới Pi (Pi Network) hay đổ xô dự những sự kiện liên quan đến tiền ảo Pi quy tụ hàng ngàn người như vài năm trước, gần đây thành viên ở các hội nhóm đầu tư tiền ảo Pi liên tục kêu gọi nhà đầu tư loại tiền này xóa các ứng dụng liên quan đến Pi.
Lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tài sản để chơi tiền ảo
(PLVN) - Thấy nhiều người có nhu cầu đi lao động, du lịch Hàn Quốc, Cường nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người khác. Sau đó, anh ta dùng tiền này để chơi tiền ảo trên mạng.
Ngày 1/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Quý Cường (SN 1994, ở huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là 10 người.
Theo cáo trạng, Cường làm nghề lao động tự do, không có chức năng, không được cấp phép đưa người đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Cuối tháng 5/2022, Cường thấy nhiều người có nhu cầu đi lao động nước ngoài, đi du lịch Hàn Quốc nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người. Thủ đoạn Cường sử dụng là dùng tài khoản Facebook “Cường Lê” đăng thông tin tìm người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc, đi du lịch không cần visa tại đảo Jeju, Hàn Quốc.
Tin tưởng vào lời quảng bá trên, một số người có nhu cầu đã liên lạc với Cường. Lúc này, Cường yêu cầu họ chuyển tiền để mua vé máy bay, chuyển tiền làm thủ tục xin visa. Khi bị hại chuyển tiền, Cường chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân mà không liên hệ với cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào để làm thủ tục cho họ đi Hàn Quốc.
Để tránh bị phát hiện hành vi lừa đảo, Cường truy cập trang web Abay.vn, nhập thông tin cá nhân của bị hại đăng ký mua vé máy bay đi Hàn Quốc rồi chụp lại hình ảnh, gửi cho bị hại để tạo niềm tin. Do Cường không thanh toán vé nên trong 24h vé máy bay tự hủy.
Bằng thủ đoạn trên Cường đã chiếm đoạt tiền của 10 người với số tiền hơn 700 triệu đồng. Trong đó có anh Nguyễn Huy Tưởng (SN 1978) và anh Đàm Xuân Bằng (SN 1980), đều ở Bắc Ninh.
Hồ sơ vụ án thể hiện, do có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, tháng 8/2022, anh Tưởng và anh Bằng đã tìm hiểu trên mạng xã hội. Quá trình tìm kiếm, họ thấy tài khoản Facebook “Cường Lê” đăng tin đưa người đi lao động Hàn Quốc theo diện E8-2 (diện cô dâu người Việt bảo lãnh cho người thân đi làm nông nghiệp ngắn hạn tại Hàn Quốc) nên liên hệ. Cường báo giá làm thủ tục là 3.500 USD/1 người (không bao gồm vé máy bay và phí làm visa).
Gặp nhau tại một quán cà phê ở Hà Nội, anh Tưởng và anh Bằng đã góp tiền, đưa cho Cường số tiền hơn 70 triệu đồng. Cường hứa hẹn anh Tưởng và anh Bằng sẽ được cấp visa E8-2 trước ngày 15/10/2022. Thực tế, sau khi nhận tiền, Cường không làm thủ tục đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc cho anh Tưởng và anh Bằng mà sử dụng số tiền trên để chơi tiền ảo hết.
Đến ngày 21/8/2022, Cường gọi điện, yêu cầu anh Tưởng, anh Bằng chuyển 10.000 USD (tương đương 240 triệu đồng) để mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng nhằm chứng minh tài chính. Tin là thật nên hai anh này đến ngân hàng chuyển tiền cho Cường mở sổ tiết kiệm.
Tuy nhiên đến ngày 15/10, hai anh này vẫn không đi được Hàn Quốc. Lúc này, Cường lấy lý do vướng mắc thủ tục để bảo họ tiếp tục chờ. Quá hạn, hai người đàn ông trên đã đòi lại tiền. Do Cường không trả, anh Tưởng và anh Bằng đã làm đơn tố cáo Cường đến cơ quan công an.
Quá trình điều tra làm rõ, Cường sử dụng tiền chiếm đoạt của các bị hại để chơi tiền ảo trên ứng dụng có tên trang TCBS, cá cược trực tuyến web W88. Cơ quan điều tra đã tiến hành cho Cường tự đăng nhập vào tài khoản trên. Cường khai, trước đây sử dụng điện thoại di động Iphone X để đăng nhập tài khoản chơi tiền ảo và cá cược trực tuyến, điện thoại này đã mất, Cường không nhớ tài khoản, mật khẩu đăng nhập trang TCBS nên không thể trích xuất dữ liệu. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý.
Với hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng của 10 bị hại, Cường bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”./.
Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) vừa cho biết, từ ngày 01/04/2023, đã triển khai nâng cấp trợ lý ảo tra soát chuyển tiền, với mục đích giúp khách hàng không phải cung cấp quá nhiều thông tin cũng như giảm thời gian tra soát tự động qua tổng đài.
Theo đó, hiện khách hàng chỉ cần cung cấp 2 thông tin để tra soát là Ngày/Tháng/Năm giao dịch và mã trace (gồm 6 số, có trong phần nội dung tin nhắn biến động số dư hoặc truy vấn giao dịch trên App MBBank). Trước khi nâng cấp, khách hàng cần phải cung cấp 5 thông tin để thực hiện công việc này.
Hướng dẫn 3 bước đơn giản tao tra soát như: Bước 1, liên hệ 1900 545426; Bước 2, chọn Ngôn ngữ sau đó chọn khách hàng cá nhân; Bước 3, chọn phím 3 tra soát chuyển tiền và cung cấp thông tin là khách hàng đã có thể tạo tra soát thành công.
Khi tạo tra soát, khách hàng cần liên hệ bằng số điện thoại đăng ký tại MBBank để có thông tin chính xác nhất. Trong giai đoạn mới nâng cấp, trợ lý ảo sẽ hỗ trợ các giao dịch phát sinh từ tháng 3/2023 đến hiện tại. Ngoài ra, các giao dịch phát sinh từ tháng 3/2023 trở về trước, sẽ được đồng bộ dữ liệu và chuyên viên tư vấn sẽ hỗ trợ.
